20 / 08 / 2019

Archivo Loja, Ecuador

Intervinieron supuesto negocio que captaba dinero

Publicado en Ciudad Escrito por  Agosto 15 2015 tamaño de la fuente disminuir el tamaño de la fuente aumentar tamaño de la fuente
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Una presunta empresa piramidal fue allanada por la Policía de Loja. Personas de escasos recursos y en su mayoría de etnia indígena eran los principales clientes, quienes habrían depositado sus ahorros, con la finalidad de obtener un crédito.


Con orden de allanamiento, Fiscalía y Policía Judicial (PJ), de Loja ingresaron a un local, ubicado en la Av. Cuxibamba y Tena, allí se tenía conocimiento que existiría una empresa fantasma, dedicada a ofertar plazas de empleo, créditos para estudios y cualquier tipo de negocios e inversiones.


Documentos

En el sitio los uniformados descubrieron varios documentos, notas de venta, copias de cédulas y cuadernos con registro de nombres de personas, en  la que se describía para qué se destinaba el crédito solicitado.

Se estima que unas 400 personas habrían realizado el depósito de $215, de los cuales $15 eran para gastos administrativos; y, 200, servían como garantía, que a la postre les permitiría acceder a un crédito de entre $5 mil y 20 mil, en caso de salir beneficiados en el sorteo de la ruleta.


Investigaciones

Investigaciones determinan que la empresa no se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, ni tampoco posee documentación en el Servicio de Rentas Internas (SRI). Además, tendría una sucursal en un cantón de la provincia de Zamora Chinchipe, allí también estaría realizando este tipo de actividades. 

Se tiene conocimiento que hace tres meses inició a prestar los servicios, la mayoría de clientes eran de escasos recursos y, principalmente, de nacionalidad indígena, quienes luego de dejar sus dineros les hacían la propuesta de cancelarles $50 por cliente que sea convencido de invertir en dicho lugar. (HJ).

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