12 / 12 / 2019

Archivo Loja, Ecuador

Capacitaron en Loja sobre el Lavado de Activos. Capacitaron en Loja sobre el Lavado de Activos.

Lavado de Activos tema de conversatorio en Loja

Publicado en Loja Escrito por  Marzo 01 2019 tamaño de la fuente disminuir el tamaño de la fuente aumentar tamaño de la fuente
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Descartan que compañías de Loja y Zamora estén involucradas en Lavado de Activos. La socialización de la normativa y reglamentos se cumple a escala nacional.

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a través de la Intendencia Regional Loja realizó la capacitación en coordinación con la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos. Aquí se analizaron temas como: procesos, normas de prevención, clientes proveedores, análisis del incremento patrimonial, responsabilidad y sanciones.

Temática

Como introducción socializaron el significado del Lavado de Activos, considerado como un delito. Consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes-dinerarios que en realidad son productos o "ganancias" de delitos graves como: tráfico ilícito de drogas, trata de personas, corrupción, secuestros y otros. Este problema no ha logrado determinarse en Loja al menos en el último año, según el titular de la Intendencia.

La socialización estuvo a cargo del personal de la Dirección Nacional y se realizó en las instalaciones del Servicio de Rentas Internas (SRI) de 10h30 a 13h30. Participaron los funcionarios y personas dedicados a la contabilidad y finanzas de las empresas públicas y privadas de la provincia.

Importancia

Rodrigo Carpio Jaramillo, intendente de Compañías Loja, manifestó que fue un tema interesante en donde Alan Sierra, director nacional de Prevención de Lavados de Activos junto a Jacqueline Franco, técnica de la entidad, llegaron desde Guayaquil a capacitar a los profesionales lojanos.

Carpio aclaró que “el Lavado de Activos no solo es licuar el dinero que llega del narcotráfico, sino está relacionado también con aquellas personas que dentro del Estado hacen el uso indebido de los recursos y luego tratan de montar compañías o empresas para legalizar el dinero y tener los réditos deseados”.

Cifras

Según Carpio, en Loja no se han registrado casos de Lavado de Activos en las 3.000 compañías, al menos en los últimos meses, en Loja y Zamora Chinchipe. Cuando estos procesos son detectados se transfieren a Guayaquil para la indagación y de ser positivo lo remiten a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Alan Sierra señaló que la población necesita reforzar conocimientos y por ello las jornadas de capacitación en cada una de las provincias. “Las empresas por normativa tienen que cumplir con ciertas reglas y allí la necesidad de prevenir a que se vinculen con el lavado de dineros en el país”.

Sanciones

El objetivo es erradicar el problema, debido a que ningún país está exento de la problemática. Según la normativa, ante incumplimientos a los procesos por parte de las empresas existen sanciones pecuniarias y en caso de encontrarse el delito, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP) constan las penas privativas de libertad y sanciones económicas.(I).(OGC).

 

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