De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y a lo determinado en el Estatuto de la compañía, se convoca a los señores ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES CONSACOLA S.A. a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, que se llevará a cabo en la ciudad de Loja, el día viernes 10 de Abril del 2026, a las 14h30, en el Barrio Consacola, calle Maiquetía dos cuadras más abajo de ILE, con la finalidad de conocer y resolver el siguiente Orden del Día:
- Constatación de Quorum y Apertura de la Reunión.
- Lectura del Acta anterior.
- Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del año 2025.
- Conocer y aprobar el Informe del Comisario del año 2025.
- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año 2025.
- Resolución sobre el Resultado del Ejercicio 2025.
- Análisis y aprobación de la proforma Presupuestaria 2026
Se convoca de manera especial e individual al señor Juan Pablo Landacay comisario principal y al señor Edison Iñiguez comisario suplente.
Adicional se incluyen en la presente convocatoria vía correo electrónico.
En caso de que los señores Accionistas vayan a ser representados por terceros, estos deberán presentar el poder notarial al señor Fausto Rodrigo Villavicencio Paladines, Gerente de la Compañía, dando a conocer tal representación. Cuando la representación vaya a ser otorgada a un accionista bastará una comunicación dirigida al señor Gerente de la compañía dando a conocer tal designación. Los accionistas pueden enviar el instrumento de representación conferido a un accionista o a un tercero al correo electrónico trans.consacola@gmail.com.
Conforme lo determina la Ley de Compañías, la Junta General podrá instalarse, sesionar y resolver válidamente cualquier asunto de su competencia por vía telemática, para sus efectos, el accionista podrá comunicarse a la siguiente dirección electrónica, vía Google Meet: Link: https://meet.google.com/gff-fpht-zif. En el caso de que los accionistas participen telemáticamente la votación de cada uno de los puntos del orden del día se receptará en el siguiente correo electrónico: trans.consacola@gmail.com.
Sr. Oscar Eduardo Capa Moreno
PRESIDENTE DE CONSACOLA S.A.
P/F. 1670