En un esfuerzo por fortalecer la transparencia financiera en el país, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) emitió este lunes 13 de abril la Resolución No. UAFE-DG-2026-0005. Esta nueva normativa incorpora oficialmente a los operadores de plataformas de pronósticos deportivos como sujetos obligados a reportar información estratégica para la prevención del lavado de activos y el financiamiento de delitos.
Comunicado emitido por la UAFE, en relación al sector de pronósticos deportivos.
La decisión institucional responde al notable crecimiento de este sector y a los estudios de riesgos que advierten sobre la vulnerabilidad de las plataformas digitales. Según la UAFE, estos espacios pueden ser utilizados para el ingreso y circulación de recursos de origen ilícito, lo que hace imperativo un control más riguroso.
Nuevas obligaciones para los operadores
A partir de la entrada en vigencia de esta resolución, tanto personas naturales como jurídicas que gestionen plataformas de pronósticos deportivos deberán cumplir con una serie de requisitos fundamentales, entre los que destacan:
-La implementación de sistemas de prevención de riesgos.
-El reporte de operaciones inusuales o sospechosas directamente a la UAFE.
-La designación de un oficial de cumplimiento.
-El registro obligatorio ante la institución para su supervisión.
Fortalecimiento del sistema preventivo
Con esta medida, el sector de pronósticos deportivos se integra formalmente al sistema nacional de prevención de lavado de activos. El objetivo central es potenciar la capacidad del Estado para detectar movimientos irregulares, protegiendo así la economía de los ciudadanos y previniendo delitos financieros.
Desde la UAFE se ha reafirmado el compromiso de «cerrar espacios al lavado de activos y al crimen organizado». Para ello, la institución apuesta por un modelo de control preventivo moderno y basado en riesgos, asegurando que los sectores emergentes no operen fuera del radar de las autoridades de control.