Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas del BANCO DE LOJA S.A.
Por resolución del Directorio del Banco de Loja S. A., adoptada en sesión del martes 17 de marzo de dos mil veintiséis; y, de acuerdo con lo que determina el Código Orgánico Monetario y Financiero, la normativa vigente y el Estatuto Social del Banco, se convoca a los señores accionistas de Banco de Loja S.A., así como al Auditor Externo la firma Deloitte & Touche Ecuador Cia. Ltda., ubicado en la dirección Av. Amazonas N35-17 y Juan Pablo Sanz; y, a la Auditora Interna de la entidad, Ing. Johanna Elizabeth Buñay Molina, a la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, que se celebrará el martes 31 de marzo de dos mil veintiséis, a partir de las 17:00 (5p.m.) en su propio local, ubicado en la esquina de las calles Bolívar 15814 y Rocafuerte en el cantón y ciudad de Loja, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:
1. Conocer y resolver sobre el informe del Directorio que incluye la opinión del Directorio, la opinión del Comité de Auditoría y el informe del Comité de Administración Integral de Riesgos, y del Gerente General, relativo a la marcha del negocio del Banco, correspondiente al ejercicio económico del año 2025.
2. Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Defensor del Cliente, correspondiente al ejercicio económico del año 2025.
3. Conocer y resolver sobre el informe del Auditor Externo – Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2025.
4. Conocer y resolver sobre el informe del Auditor Interno, correspondiente al ejercicio económico del año 2025.
5. Conocer y resolver el informe sobre la gestión y cumplimiento de las prácticas de Buen Gobierno Corporativo y Código de Ética, correspondiente al ejercicio económico del año 2025.
6. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2025.
7. Conocer y resolver sobre la propuesta del destino de las utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2025.
8. Conocer y resolver sobre la propuesta del aumento del capital autorizado, y consecuente reforma de Estatuto Social del Banco.
9. Conocer y resolver respecto de la reforma de los artículos: 1, 4, 5, 6, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 27, 28, 32, 36, 37, 39, 52, 53, 61, 62 del Estatuto Social y las consecuentes autorizaciones para el perfeccionamiento de la reforma.
10. Elección de los siguientes dignatarios del Banco:
10.1 Cinco vocales principales y cinco vocales suplentes, de entre los cuales, la Junta General elegirá al presidente y vicepresidente del directorio, de acuerdo con lo dispuesto en el Art.27 del Estatuto del Banco; y 10.2. Auditor Externo.
Notas:
a. Cuando el apoderado sea un accionista, bastará una comunicación al presidente del Directorio, haciéndole saber esta delegación. Al tratarse de apoderado que no sea accionista el poder deberá ser notarial.
b. En la oficina de la secretaría general del Banco se encuentran a disposición de los señores accionistas para su conocimiento y estudio, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, el informe del Directorio y del Gerente General, del Auditor Interno, del Auditor Externo y Comisario, Proyecto de Reforma de Estatuto y el resto de los informes e información a tratarse en la Junta.
c. De acuerdo con lo establecido en el Art. 18 del parágrafo II, de la sección II del capítulo V, del Título VI, del Libro I de la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos, los accionistas pueden comparecer personalmente a las juntas generales, esto es, físicamente o a través de videoconferencia. La junta general podrá instalarse, sesionar y resolver válidamente cualquier asunto de su constancia utilizando videoconferencia. Para tales efectos, el accionista será responsable de que su presencia se perfeccione a través de ese medio de comunicación telemática. El accionista dejará constancia de su comparecencia mediante un correo electrónico dirigido a la dirección electrónica: secretaria_general@bancodeloja.fin.ec Recibido el mensaje electrónico del accionista, la Secretaría General, por esa misma vía, verificará la identidad del solicitante y remitirá el enlace electrónico pertinente para la comunicación por videoconferencia.
d. El Auditor Externo del Banco, que hace las veces de Comisario, ha sido también convocado especial e individualmente para esta Junta General, al igual que la Auditora Interna.
Loja, 19 de marzo de 2026.
Econ. Eduardo Calle Zaruma
PRESIDENTE del DIRECTORIO
Ing. Leonardo Burneo Müller
GERENTE GENERAL
Ing. Mercedes González Abendaño
SECRETARIA DEL DIRECTORIO SUPLENTE