CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con la Ley de Compañías, el estatuto social y en ejercicio de sus atribuciones, la señora Carmen Rosario Quinche Lozano, en su calidad de Presidenta de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CINCO DE JULIO “CASTELLANA-NORTE” S.A., convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a efecto el día 28 de marzo de 2026, a las 14h00, en la ciudadela Lavanda, calles Chuquiribamba y Pedro Pacheco, con la finalidad de conocer, analizar y resolver los asuntos constantes en el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

2. Palabras de bienvenida a cargo de la señora Presidenta.

3. Lectura, análisis y aprobación del informe económico y del balance financiero correspondiente al ejercicio económico de: Enero a Diciembre de 2025.

4. Elección de nuevo Gerente General y nuevo Presidente de la compañía.

5. Conocimiento, análisis y resolución sobre la adquisición de acciones en favor de la Compañía.

6. Conocimiento, análisis y resolución sobre las deudas que mantienen los accionistas con la compañía, derivadas de aportes voluntarios y de los aportes constantes en el acta de constitución.

7. Conocimiento, análisis y resolución sobre las fiestas o festividades de la compañía.

8. Clausura de la sesión.

Se deja expresa constancia de que los señores accionistas deberán asistir puntualmente a la hora señalada, a fin de tratar los asuntos materia de la presente convocatoria.

Para constancia, se suscribe la presente convocatoria en la ciudad de Loja, a los 20 días del mes de marzo de 2026.

Atentamente,

Sra. Carmen Rosario Quinche Lozano

PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CINCO DE JULIO “CASTELLANA-NORTE” S.A.

F. 5679