DE SOCIEDAD AGRICOLA VIÑAVALLE S.A.

De conformidad con los artículos 20 y 22 del Estatuto Social de la compañía “SOCIEDAD AGRICOLA VIÑAVALLE S.A.”, y con fundamento en el artículo 236 de la Ley de Compañías, se convoca a los Accionistas de la compañía, a la Junta General Extraordinaria que se llevará a cabo el día, martes 2 de diciembre de 2025, a las 11h00, de manera telemática y presencial en el domicilio de la compañía, ubicado junto al Ingenio “Monterrey” de la Parroquia y Cantón Catamayo, para tratar y resolver los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:

PRIMERO:       Constatación del Quórum

SEGUNDO:      Apertura de la sesión por parte del Presidente de la compañía

TERCERO:    Autorización para otorgar garantías hipotecarias a favor de Monterrey Azucarera Lojana C.A.   

  MALCA

CUARTO:          Nombramiento Presidente

QUINTO:           Aprobación del acta

Los Accionistas podrán comparecer a la Junta General por medio de un apoderado o representante. En caso de representante, la carta deberá estar dirigida al Presidente de la Compañía y contendrá los requisitos previstos en el Art. 21 del Estatuto Social.

La presente convocatoria se notifica exclusivamente a los correos electrónicos registrados de los accionistas de la compañía, en aplicación de lo establecido en el art. 16 del Estatuto Social 236 de la Ley de Compañías.

Para los accionistas que deseen comparecer telemáticamente el enlace de acceso a la plataforma Google Meet es el siguiente: https://meet.google.com/voi-gssv-kxf

En el caso de que los accionistas comparezcan telemáticamente, los votos por cada moción serán receptados en el siguiente correo electrónico: rodriguezv@malca.ec.

En caso de que el accionista no comparezca personalmente, el correo electrónico al cual deberá enviar el poder o carta de representación, de ser el caso es: rodriguezv@malca.ec.

Catamayo, 21 de noviembre de 2025

Sr. Luís Alberto Hidalgo Vivar

PRESIDENTE EN FUNCIONES PRORROGADAS