Superintendencia de Bancos rastrea ingreso de USD 800 millones en billetes de alta denominación

La Superintendencia de Bancos intensificó los controles sobre la circulación de billetes de USD 100 y USD 50 en el sistema financiero ecuatoriano, como parte del proyecto CLEAR (Criminal Laundering Exposure and Analytics Resource), lanzado el 17 de julio de 2025 en Quito con el respaldo del Gobierno de Estados Unidos y la OEA. Esta iniciativa busca combatir el lavado de activos mediante una plataforma tecnológica que permitirá rastrear el origen, movimiento y destino final de los billetes de alta denominación.

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Superintendencia de Bancos ejecuta medidas frente a la situación de BANCO AMIBANK S.A.

En Loja, Banco Amibank S.A. tiene sus oficinas en la calle Rocafuerte entre Juan José Peña y Olmedo.

La Superintendencia de Bancos del Ecuador, en el ejercicio de su deber de supervisión y control del sistema financiero nacional, informa sobre la situación actual de Banco Amibank S.A., y las medidas ejecutadas para garantizar la estabilidad del sistema financiero y la seguridad de los depositantes.

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Superintendencia de Bancos da a conocer las acciones realizadas ante las transacciones de IX Inversors

La Superintendencia de Bancos, alerta permanentemente acerca de las entidades “no autorizadas a realizar actividades financieras”, a través de la página web y redes sociales oficiales de esta institución, para conocimiento del público en general. Ante lo suscitado con IX INVERSORS (DIA), la Superintendencia de Bancos con la finalidad de alertar a los ciudadanos para que tomen decisiones informadas, sobre las entidades “no autorizadas a … Seguir leyendo Superintendencia de Bancos da a conocer las acciones realizadas ante las transacciones de IX Inversors