De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y lo determinado en el Estatuto de la Empresa, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía INDUSTRIA DE ALIMENTOS CAFRILOSA S.A., a la Junta General Extraordinaria, la misma que se efectuará el día 1° de Mayo de 2025, a partir de las 17H00 (5 p.m.), en su propio local ubicado en las calles Turunuma y Granada de la ciudad de Loja. Los Accionistas podrán participar presencialmente o de manera virtual; en este último caso lo harán a través de la plataforma zoom, dejando constancia de su comparecencia al correo electrónico financiero@cafrilosa.com. Con esta finalidad se hará llegar oportunamente el link y clave correspondiente, para conectarse por este medio. Los Accionistas que participen mediante videoconferencia, deberán remitir su voto electrónico por cada moción, al correo electrónico antes mencionado.
Se convoca de manera especial e individual al Comisario Dr. Luis Roberto Aguilar.
La Junta convocada tratará los siguientes puntos:
- Conocer y resolver sobre la adquisición de un bien inmueble, ubicado en la ciudad de Loja (Inmediaciones del Parque Industrial).
- Conocer y resolver sobre la propuesta de arrendamiento de bien inmueble de propiedad de la Compañía.
- Conocer y resolver sobre el contenido del contrato de arrendamiento, del bien inmueble señalado en el punto anterior.
- Conocer y resolver sobre la celebración de contrato de hipoteca abierta, sobre bien inmueble de propiedad de la Compañía.
Los Accionistas podrán ejercer su derecho a solicitar correcciones formales a la Convocatoria o incluir puntos en el Orden del Día, en los plazos y condiciones señalados en el Art. 235 de la Ley de Compañías.
En caso de representaciones, cuando el apoderado sea un accionista, bastará una comunicación dirigida al Gerente General de la Compañía, haciéndole saber esta delegación. Al tratarse de apoderado que no sea accionista, el poder deberá ser notarial. El instrumento de representación legal para que un accionista delegue a otra persona para que lo represente, se podrá enviar al correo electrónico financiero@cafrilosa.com, debiéndose entregar el documento original dentro de los dos días hábiles siguientes al día de la celebración de la Junta.
Los documentos relacionados con los puntos del Orden del Día, podrán ser revisados por los Accionistas de forma anticipada en la oficina de Secretaría de la Compañía, calle Turunuma y Granada de esta ciudad de Loja.
Los señores Accionistas que, hasta la presente fecha, han registrado su dirección electrónica en la Compañía, serán también convocados por este medio.
Loja, 21 de abril de 2025
Ing. Juan Carlos Valdivieso Burneo