De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y los estatutos sociales de la compañía, se convoca a los señores Accionistas de la compañía DISTRIMAXI S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas a llevarse a efecto el martes 31 de marzo del 2026, a las 19h00pm; en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Salvador Bustamante Celi Y Homero Idrovo, sector la Paz de la ciudad de Loja. A esta junta se convoca de forma especial e individual al Comisario de la empresa Ing. Marcos Negrete Proaño, con objeto de tratar el siguiente orden del día:
- Informe de los Administradores de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2025;
- Informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2025;
- Revisión, conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2025 y adoptar la resolución correspondiente.
- Determinar sobre el destino de los Resultados correspondientes al ejercicio fiscal 2025.
- Designación del comisario y su remuneración para el ejercicio fiscal 2026.
- Conocer y resolver sobre la designación del Presidente Ejecutivo de la compañía.
Los documentos inherentes a los asuntos a tratar en esta Junta General están a disposición de los señores Accionistas, en la secretaría de la Compañía, cuya dirección está en el primer párrafo de esta convocatoria.
Para que los accionistas puedan participar y emitir su voto dentro de la Junta General Ordinaria convocada, deberán estar presentes durante el desarrollo de esta.
Su asistencia (del accionista) podrá ser de manera presencial o telemática. En caso de que su comparecencia sea telemática, deberán consignar su voto por cada moción, al correo electrónico: secretaria_ilelsa@ilelsa.com, sin perjuicio, que el pronunciamiento o votación del accionista sea grabado por la compañía.
Los accionistas tienen derecho a solicitar información y a incluir puntos del orden del día hasta dentro del plazo improrrogable de 72 horas, desde que se realizó el llamamiento a esta Junta General Ordinaria, para lo cual deberán realizar dicha solicitud a la Presidencia Ejecutiva, al correo electrónico: secretaria_ilelsa@ilelsa.com
Los accionistas podrán concurrir a la Junta personalmente o mediante poder otorgado a un accionista o a un tercero, ya se trate de poder notarial o de carta poder para cada Junta. El poder a un tercero será necesariamente notarial. Este poder deberá enviarse al correo electrónico: secretaria_ilelsa@ilelsa.com, hasta antes de iniciar la Junta General. El Poder original debe enviarse dentro de los dos días hábiles siguientes al día de la celebración de la Junta de Accionistas.
En caso de que el accionista decida comparecer a la Junta de forma telemática, los datos de acceso son los siguientes:
Plataforma Zoom:
ID de reunión: 867 4469 6852
Código de acceso: 292991
La presente convocatoria se la realiza de conformidad a lo establecido en las disposiciones previstas en la Ley de Compañías y demás normativa conexa, en concordancia con el Estatuto Social.
Loja, 21 de marzo del 2026
Atentamente,
Ing. Felipe Humberto Burneo Álvarez.
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DISTRIMAXI S.A.
F. 5686